兆豐銀可疑匯款曾銘宗：沒有從台灣匯出

2016-09-29 729

為釐清兆豐涉及洗錢案，立法院財政委員會29日召開秘密會議，與會的國民黨籍立委曾銘宗表示，兆豐案的174筆匯款、76個帳戶，沒有一筆是由台灣匯出。

中央社報導，為釐清兆豐涉及洗錢案，立法院財政委員會今天召開秘密會議，與會的國民黨籍立委曾銘宗表示，兆豐案的174筆匯款、76個帳戶，沒有一筆是由台灣匯出。

立法院財政委員會今天就兆豐案進行秘密會議，釐清兆豐銀行紐約分行在2012年至2014年間匯款到箇朗分行已關閉帳戶遭退匯，共計174筆、76個帳戶，被美方視為違反防制洗錢，也被外界視為疑似洗錢帳戶。

曾銘宗受訪時轉述兆豐金董事長張兆順說法，指出174筆、76個帳戶的匯款中，沒有一筆是從台灣匯出，只有2筆是台資金融機構由紐約分行匯到巴拿馬和箇朗分行。

會議一開始委員們就程序問題意見分歧，火爆的氣氛連被擋在門外的媒體，隔著厚實的門板，都還能聽到門內的大聲咆哮聲響。

秘密會議從上午的9時開始，民進黨籍立委吳秉叡、國民黨籍立委廖國棟以及時代力量籍立委徐永明會中離席，面對外界追問秘密會議內容，以及會中火爆的原因？多位立委都不願多談。

同時，張兆順表示，帳戶等資料能不能公開，會由立法院一起對外說明。

兆豐案174筆資料不敏感黃國昌：金管會應擴大追查範圍

記者吳宜蓁／台北報導【三立新聞網】

金管會主委丁克華與兆豐金董事長張兆順今（29）日赴立法院財政委員會與立委進行秘密會議，提供2012年至2014年間疑似洗錢的174筆可疑匯款資料。時代力量立委黃國昌不滿表示，2010到2015年間兆豐金都有違反洗錢防治規定的情事，認為金管會必須擴大追查範圍。

被問及可疑匯款名單是否與總統蔡英文有關，黃國昌表示他不能破壞秘密會議的規矩，無法說明。不過，這次名單從台灣的角度來看，他並不覺得特別敏感。

黃國昌表示，秘密會議中另一個討論重點在於，今日討論範圍只有2012年至2014年間的174筆退匯資料，但違反洗錢防治規定的情事，從2012年就開始持續到2015年，且2010年至2012年兆豐金巴拿巴分行就曾因違反洗錢防制法等五大缺失，遭巴拿馬裁罰20,000美元。

黃國昌指出，2010到2015年都是金管會必須追查的範圍，絕非只限於過去被退回來的匯款，還有匯款成功的部分，而這些涉及洗錢的可疑帳戶，最終受益人跟最初開戶資料是不是有留存完整？以及2012年巴拿馬分行被裁罰以後，為何沒有進一步追查咎責？都是金管會接下來必須處理的問題。