涉滅證串證 兆豐銀案蔡友才、王起梆羈押禁見
2016-10-05
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台北地檢署偵辦兆豐銀案，向法院聲押兆豐金前董座蔡友才、前主任秘書王起梆。北院認為他們有串供、滅證之虞，5日裁定羈押禁見。
中央社5日報導，台北地檢署偵辦兆豐銀案，向法院聲押兆豐金前董座蔡友才、前主任秘書王起梆。北院認為他們有串供、滅證之虞，今晨5時許裁定羈押禁見。
台北地方法院指出，依據檢察官所提出的證據，可以認定蔡友才涉犯證券交易法中的公開發行董事特別背信、內線交易罪，銀行法中的特別背信、收受不正利益罪，以及刑法中洩漏業務上工商秘密罪等；王起梆涉犯證交法公開發行董事特別背信、內線交易罪，銀行法特別背信、收受不正利益罪，刑法行使業務上登載不實等罪。
北院認為，蔡友才在鑒機公司設立過程的陳述，與同案被告、證人及扣案物證有所不符，且檢察官尚未調查部分的證人，至少有2人以上，足認蔡友才有勾串共犯或證人之虞。王起梆則是在訊問時，承認有刪除存放於自己所有的隨身碟內，關於鑒機公司的電磁紀錄，有事實認定王起梆有滅證之虞。
北院說，現今網路發達、通訊軟體盛行，且蔡友才、王起梆之前均位居兆豐銀行、兆豐金控要職，難保他們藉由現代通訊工具及要職身分，影響同案被告與證人的陳述，湮滅相關證據資料，且蔡友才於案發後，確實有接觸前財政部長張盛和，這亦為新聞媒體報導周知，故有羈押、禁止接見通信的必要。
台北地方法院指出，依據檢察官所提出的證據，可以認定蔡友才涉犯證券交易法中的公開發行董事特別背信、內線交易罪，銀行法中的特別背信、收受不正利益罪，以及刑法中洩漏業務上工商秘密罪等；王起梆涉犯證交法公開發行董事特別背信、內線交易罪，銀行法特別背信、收受不正利益罪，刑法行使業務上登載不實等罪。
北院認為，蔡友才在鑒機公司設立過程的陳述，與同案被告、證人及扣案物證有所不符，且檢察官尚未調查部分的證人，至少有2人以上，足認蔡友才有勾串共犯或證人之虞。王起梆則是在訊問時，承認有刪除存放於自己所有的隨身碟內，關於鑒機公司的電磁紀錄，有事實認定王起梆有滅證之虞。
北院說，現今網路發達、通訊軟體盛行，且蔡友才、王起梆之前均位居兆豐銀行、兆豐金控要職，難保他們藉由現代通訊工具及要職身分，影響同案被告與證人的陳述，湮滅相關證據資料，且蔡友才於案發後，確實有接觸前財政部長張盛和，這亦為新聞媒體報導周知，故有羈押、禁止接見通信的必要。
鑒機也有大水庫？
自由時報特稿指出，兆豐案如滾雪球般愈滾愈大，除洗錢案外、還扯出違法核貸案。這有點像是馬前總統擔任北市長時特別費案的「大水庫理論」，一如鈔票本質是不記名，根本無法分辨哪張鈔票才是用於特別費；潤泰集團關係企業向兆豐銀借款，再轉投資鑒機資產，請來前兆豐金董事長蔡友才坐上董座大位，到底哪些借款流向鑒機？與蔡友才有無利害關係？鑒機的大水庫儲水量與流向，恐比馬前市長的還要大得多、且更加複雜。
鑒機有兩家，一家是鑒機管理顧問、一家是鑒機資產，角色分配有些類似創投，透過一家管顧來管理一家創投基金。兩家鑒機都是在今年三月四日核准設立，鑒機資產最初資本額僅十億元，到四月增資到八十億元，七月底蔡友才接下董事長後，資本額更暴增到兩百億五千萬元；這也是檢調懷疑其中有涉及不法核貸的關鍵。
資本額僅一千萬元的鑒機管顧大股東是英屬維京群島商Nick & Ziv Capital Ltd，法人董事是蔡友才在兆豐金時的愛將謝泓源，還有寶佳林陳海的長子林家宏；鑒機資產就複雜多了，最大股東是盈家投資，盈家董事長鄭銓泰是潤泰集團尹衍樑的大將之一，他也是控股南山人壽的潤成投控董事長。
從盈家投資背後股東往回溯。盈家大股東是長春投資、潤華染織廠，長春又投資潤華；而長春投資的大股東是匯弘投資、潤泰興等，而潤華染織廠、潤泰興又投資匯弘投資；而匯弘投資又是集團母艦之一的潤泰全球大股東，潤泰全球又是潤泰創新的大股東。有如蜘蛛網般的交叉持股，建構出潤泰龐大事業版圖。
簡單來說，潤泰集團關係企業向兆豐銀借款的前幾大咖，如長春投資、匯弘投資、潤華染織廠、潤泰興及潤泰全球、潤泰創新等，全都藏身在盈家投資背後複雜的投資結構裡。
鑒機有兩家，一家是鑒機管理顧問、一家是鑒機資產，角色分配有些類似創投，透過一家管顧來管理一家創投基金。兩家鑒機都是在今年三月四日核准設立，鑒機資產最初資本額僅十億元，到四月增資到八十億元，七月底蔡友才接下董事長後，資本額更暴增到兩百億五千萬元；這也是檢調懷疑其中有涉及不法核貸的關鍵。
資本額僅一千萬元的鑒機管顧大股東是英屬維京群島商Nick & Ziv Capital Ltd，法人董事是蔡友才在兆豐金時的愛將謝泓源，還有寶佳林陳海的長子林家宏；鑒機資產就複雜多了，最大股東是盈家投資，盈家董事長鄭銓泰是潤泰集團尹衍樑的大將之一，他也是控股南山人壽的潤成投控董事長。
從盈家投資背後股東往回溯。盈家大股東是長春投資、潤華染織廠，長春又投資潤華；而長春投資的大股東是匯弘投資、潤泰興等，而潤華染織廠、潤泰興又投資匯弘投資；而匯弘投資又是集團母艦之一的潤泰全球大股東，潤泰全球又是潤泰創新的大股東。有如蜘蛛網般的交叉持股，建構出潤泰龐大事業版圖。
簡單來說，潤泰集團關係企業向兆豐銀借款的前幾大咖，如長春投資、匯弘投資、潤華染織廠、潤泰興及潤泰全球、潤泰創新等，全都藏身在盈家投資背後複雜的投資結構裡。
追查兆豐案 北檢聲押蔡友才、王起梆
中央社報導，台北地檢署偵辦兆豐銀案，今天約談兆豐金前董座蔡友才、前主任秘書王起梆，檢方訊後依涉違證交法，向法院聲請羈押禁見。
北檢偵辦兆豐銀案，昨天再度發動大規模搜索，由重大刑案專組主任檢察官周士榆、檢察官楊展庚等9名檢察官，指揮調查局北部地區機動工作站、刑事警察局兵分七路前往台北市、新北市相關涉案人住處、鑒機資產管理公司等處執行搜索，並以證人身分約談尹衍樑、王起梆等18名相關人到案說明。
今天中午12時許，檢方以涉嫌違反證券交易法為由，向法院聲押蔡友才、王起梆；尹衍樑部分，今天凌晨1時50分移送北檢複訊，檢方偵訊約2小時後，今晨4時許將他請回。
兆豐金控旗下兆豐國際商業銀行紐約分行因涉洗錢，在美國紐約州金融服務署（DFS）首季一般業務檢查中，被指控西元2012年涉及違反銀行保密法及反洗錢法，遭重罰1.8億美元（約新台幣56.5億元）。
北檢偵辦兆豐銀案，昨天再度發動大規模搜索，由重大刑案專組主任檢察官周士榆、檢察官楊展庚等9名檢察官，指揮調查局北部地區機動工作站、刑事警察局兵分七路前往台北市、新北市相關涉案人住處、鑒機資產管理公司等處執行搜索，並以證人身分約談尹衍樑、王起梆等18名相關人到案說明。
今天中午12時許，檢方以涉嫌違反證券交易法為由，向法院聲押蔡友才、王起梆；尹衍樑部分，今天凌晨1時50分移送北檢複訊，檢方偵訊約2小時後，今晨4時許將他請回。
兆豐金控旗下兆豐國際商業銀行紐約分行因涉洗錢，在美國紐約州金融服務署（DFS）首季一般業務檢查中，被指控西元2012年涉及違反銀行保密法及反洗錢法，遭重罰1.8億美元（約新台幣56.5億元）。
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