特偵組偵結中信國寶弊案起訴辜仲諒朱國榮等8人

2016-10-05 1117

特偵組偵辦中信金案，5日將宣布偵結起訴中信金實際負責人辜仲諒等人。

中央社報導，特偵組偵辦中信案，懷疑中信金控集團、國寶集團涉4個不法案件，全案今天偵結，中信集團實際負責人辜仲諒、國寶集團實際負責人朱國榮等8人，依違反證券交易法等遭起訴。

特偵組調查發現，辜濂松、辜仲諒等人在民國93年至96年間，以中信旗下中信資產管理公司投資不良債權名義，利用陳俊哲、吳豐富等人擔任中信資產管理公司等相關境內外公司負責人、業務承辦人機會，將中信金控資產透過中信銀香港分行及台灣總行，層層轉匯到辜濂松、辜仲諒投資的境外公司等帳戶內共13次，侵占中信金控資產約3億美元。

特偵組表示，其中最有名的案例就是在94年7月間，辜濂松、辜仲諒等人，為投資大陸地區北京市順義區房屋，經辜仲諒指派下屬前往北京實地查訪後，決定挪用中信金控資產進行投資，辜為掩蓋侵占犯行，假借投資境外公司名義，層層轉匯取得中信資產公司2700萬美元，也在同一天內以17層轉匯資金假沖銷方式。

特偵組也發現，辜仲諒有意以中信金控併購台灣人壽保險股份有限公司，但這個併購案遭朱國榮反對而破局；辜為化解與朱的誤會，以中信人壽資金低價高買國寶集團提供的擔保品，使國寶獲益新台幣9.9億元，再加上提供2.3億元無息借款，提供不正當利益給朱，確保併購案順利。

至於國寶集團炒作龍邦國際興業股份有限公司股票部分，特偵組指出，朱國榮與林桂馨為炒股獲利、提高股票質借額度等，遭到金融機構要求清償借款或補提擔保品，遂於103年至105年間，利用其向金融機構辦理股票質押的借款，及之前來自中信集團資金炒股，獲利逾5800萬元。

此外，特偵組及台北地檢署查到中信金控於103年及104年間，為旗下中國信託商業銀行股份有限公司購買內湖資訊機房及行政大樓，疑涉以高價套取中信銀行價差，損及該行鉅額利益，本案另案偵辦中。

特偵組指出，本案被告辜仲諒、陳俊哲、張明田、吳豐富、張素珠、張友琛等6人，涉嫌違反金融控股公司法、證券交易法、銀行法、保險法、洗錢防制法及商業會計法等起訴；朱國榮、林桂馨則依違反證券交易法、保險法等罪嫌提起公訴。

另外，已故中信金負責人辜濂松也涉案，但由於他已亡故，特偵組予不起訴處分；本案另有李姓、歐姓、黃姓等3人因滯留國外未歸，爰予發布通緝。至於包括陳姓等6名被告涉嫌違反證券交易法部分，移請北檢偵辦。

遠距證詞重傷害前妹婿咬出辜家父子

自由時報報導，中信金弊案原本是一起陳年舊案，後來得以獲得重大突破的關鍵，在於偵辦的檢調人員透過台美司法互助，遠距訊問因紅火案潛逃海外，與辜家撕破臉的辜仲諒前妹婿陳俊哲；他全盤供出中信金控前董事長辜濓松、辜仲諒父子涉案內幕，特偵組才得以起訴辜家父子等人。

陳俊哲潛逃美國與辜家撕破臉

現年五十二歲的陳俊哲是辜仲諒賓州大學華頓商學院的學弟，後更迎娶辜仲諒唯一的妹妹辜仲玉，兩人育有三子，惜最後離婚收場；陳曾任中信金副總經理等要職，過去是辜家核心成員，因涉及紅火案逃亡日本，輾轉落腳美國，後遭辜仲諒指控侵吞中信金資產。
藉台美司法互助檢獲關鍵證詞

檢方偵辦期間，試圖傳喚陳俊哲出面釐清案情，陳三度透過律師羅明通遞狀喊冤，表示自己是代罪羔羊，一切皆是中信金高層指示；檢方確認陳俊哲深悉全案「重大內幕」，先透過非正式管道與陳搭上線，再透過正式的台美司法互助協定，去年四月十四日由承辦檢察官邱智宏、杜慧玲以SKYPE遠距訊問方式，取得人在美國紐約的陳俊哲關鍵證詞。

當時陳俊哲穿著西裝，坐在美國一名檢察官的辦公室內，身旁有一名檢察官與兩位美方律師，羅明通則在台為他辯護，過程符合《刑事訴訟法》規定。偵訊時，為確保美方檢辯知悉供詞，陳全程使用美語回答，歷時約三小時，陳供出的內容讓檢方大有斬獲，成為起訴辜仲諒等人的重要依據。

全案爆發的導火線，源於特偵組於二○一○年七月間，接獲辜仲諒違法將公司資產匯至中國投資房地產的情資，經六年來調閱中信集團相關帳戶資料勾稽比對，再加上陳俊哲供詞，才讓案情水落石出。

陳俊哲辯護律師羅明通昨表示，陳俊哲都是聽從中信金高層指示或董事會的決議執行投資，他很冤枉；對陳被追繳犯罪所得一千四百萬美元，羅說，陳的帳戶無犯罪所得，查扣帳戶對他很不公平。

中信金發3聲明駁斥特偵組

就最高法院檢察署今（5）日發布新聞稿，其中有關本公司資產轉匯及利益輸送等案件經偵查終結並提起公訴等節，本公司聲明如下：

一、新聞稿有關2004年至2007年間資產轉匯涉及侵占、背信、洗錢等部分：
經查，所稱資產轉匯情節係涉及本公司子公司中國信託資產管理公司（下稱「中信資產管理公司」）之海外子公司CT Opportunity Investment Company（下稱「CTO」）之業務；CTO於2005年底的海外投資款項餘額為3億3,931萬美元，但到了2006年底，款項回收金額達3億498萬美元；CTO於2012年底清算時，累計投資利益達4,450萬美元；上開獲利已全數歸屬本公司；本公司並無受損害更有獲利，絕無新聞稿所稱資產遭侵占等情形。

二、新聞稿有關本公司利益輸送以達成合併台灣人壽保險公司（下稱「台灣人壽」）之目的部分：
經查，本公司係透過公開招標程序並以最佳條件取得台灣人壽股份，其交易對象包括官股行庫及其他所有投資人等，並無圖利朱國榮以達成合併台灣人壽目的之必要。其次，本公司之子公司台灣人壽（原名中國信託人壽保險公司）買受國寶集團持有之房產乙節，係經子公司內部評估並經董事會決策等程序，且取具外部專業機構之鑑價報告，亦符合現行法規與主管機關之投報率要求，絕無損害公司利益或其他不法情事。至於新聞稿有關資金貸與朱國榮部分，係本公司大股東與朱國榮間之私人借貸行為，與本公司無關。

三、上開新聞稿所述情事對本公司並無影響，相關營運均仍正常運作；新聞稿所述被起訴人員均非本公司負責人。本公司將配合法院審理，期能儘速澄清真相。