假交友投資詐騙收匯款　刑事局逮18人送辦

2020-11-19 1239

李姓男子等人與在中國的詐騙集團合作，用假交友投資騙台灣民眾，贓款交由旅行社洗錢，得手約新台幣6000萬元；刑事局查出42人受害，訊後把李男等18人送辦。

李姓男子等人與在中國的詐騙集團合作，用假交友投資騙台灣民眾，贓款交由旅行社洗錢，得手約新台幣6000萬元；刑事局查出42人受害，訊後把李男等18人送辦。

偵破李○遠等18人「假交友投資」洗錢犯罪集團案

案緣本局透過165反詐騙平台知悉林姓女子遭詐騙集團以假交友投資之模式詐騙，本局（偵查第七大隊）獲線後與臺北市政府警察局中山分局、北投分局、臺北市政府警察局刑事警察大隊、基隆市警察局刑事警察大隊等單位共組專案小組，並報請臺灣士林地方檢察署郭千瑄檢察官指揮，該集團為躲避警方查緝，使用眾多人頭帳戶層層轉匯製造金流斷點，且先透過人頭註冊並登記公司、行號及商號，再使用公司向各金融機構申辦金融帳號，使被害人誤信確為投資公司帳戶而依指示操作轉出款項。

經查該集團利用各式交友或通訊軟體主動接觸被害人，並建立男女感情以取得被害人信任，再以投資為餌誆騙被害人將投資款項匯款至虛假之外匯交易平台(MetaTrade4、MetaTrade5)，該集團誆騙多名被害人，其不法獲利近新臺幣6千萬元，另李嫌提領之贓款經查係透過地下匯兌業者協助洗錢及換匯，此舉不僅擾亂正常金融秩序，亦讓詐騙集團能迅速獲取不法利益，為有效打擊該詐騙集團及地下匯兌業者，斷絕兩岸電信詐騙集團金流管道，經專案小組長達半年之偵蒐，掌握渠等犯罪據點，見時機成熟，分別於109年9月9日、9月21日及10月29日陸續拘捕李○遠等18人到案(其中李○遠、翁○豪、姬○英、洪○菲、洪○琴等5人遭法院裁定羈押禁見)，搜索查扣手機、帳冊、金融存簿、筆記型電腦、桌上型電腦、U盾、現金800萬元、外幣(折合臺幣約103萬元)等贓證物，全案調查完竣後，依違反銀行法、洗錢防制法、組織犯罪條例及刑法詐欺罪移送李○遠等18人。

本局特此呼籲，由於網路通訊普及，近來「詐騙集團」多利用網路交友軟體、臉書、LINE等方式與被害人接觸，並以「穩賺不賠」、「高投資報酬」等金融投資商品吸引被害人加入，若遇到網友提及「穩賺不賠」、「高投資報酬」等投資方法，絕對是詐騙，應進一步查證，以免受騙上當損失金錢。

慟~不存在的愛情刑事警察局破獲假交友詐欺機房案

本局偵查第八大隊(偵二隊) 109年5月間接獲情資，得知活動於屏東地區犯嫌劉○○涉嫌以「假戀愛，真詐騙」型態經營詐欺機房，對社會治安影響甚鉅，遂與屏東縣政府警察局屏東分局、新北市政府警察局林口分局等單位共組專案小組，並報請臺灣屏東地方檢察署（月股）檢察官李忠勳指揮深入追查。

經查該集團以美女照片、假帳號在網路平台或交友網站上吸引被害人注意，待被害人與前述犯嫌加入好友後，即以甜言蜜語主動提出交往要求，請君入甕後集團成員即謊稱親友過世需要喪葬費用、生活費、從事傳（直）銷需要業績或是積欠地下錢莊債務需要還款等理由，向被害人借款，期間若遇被害人起疑則由集團女性成員以電話或傳送語音訊息安撫被害人，得手後再以雙方不適合在一起等理由提出分手詐騙不特定被害人，該集團成員多透過網路語音訊息或傳送生活照片等手段噓寒問暖從事詐騙，避免直接與被害人見面，進而製造斷點。

專案小組歷經數月跟監蒐證，見時機成熟，於109年11月10日持臺灣屏東地方法院核發之搜索票，前往相關犯嫌機房據點、住所搜索，計查獲電腦機組、作案用手機、銀行存摺、金融卡、衣物、現金、監視器及其他相關證物一批，並查獲9名犯嫌到案，詢問後依違反組織犯罪防制條例、刑法詐欺罪等罪嫌，移送臺灣屏東地方檢察署偵辦。

警方呼籲民眾，網路交友盛行，詐騙集團多利用人們在愛情裡總是容易盲目，失去理性判斷能力的弱點加以行騙。更呼籲民眾網路交友時未確認對方真實身分前，千萬不要透露自身個資、存款、財產，只要以積欠債務、投資、繳稅金、保證金等理由要求匯款，必定是詐騙伎倆，請民眾加強防範，避免落入愛情陷阱裡，造成人財兩失的下場。

新聞來源：刑事警察局　破案快訊

【圖片來源：中央社】