警政署全國同步打詐 農曆年前逮2386嫌
2021-01-28
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警政署刑事局副局長鄧學鑫27日表示，警政署自18日起至29日執行全國同步打擊詐欺專案行動，針對查緝詐欺集團和查扣不法所得兩大面向加強打擊，迄今共查獲320件、2386嫌。
警政署刑事局副局長鄧學鑫27日表示，警政署自18日起至29日執行「全國同步打擊詐欺專案行動」，針對查緝詐欺集團和查扣不法所得兩大面向加強打擊，迄今共查獲320件、2386嫌。
據刑事警察局網站消息，為壓制詐欺集團氣燄、保障人民財產安全，讓民眾安心過好年，警政署於農曆春節前(自110年1月18日起)規劃執行「全國同步打擊詐欺專案行動」，臺灣高等檢察署亦指導各地方檢察署指揮偵辦，藉由檢、警共同合作方式，全力打擊詐欺集團，守護人民財產，淨化社會治安。
本次專案行動期間針對「集團性詐欺案件」強力打擊，如「洗錢水房」、「話務機房」、「收購電信門號集團」、「收簿集團」及戕害民眾最劇之「假投資、假交友」、「虛擬通貨詐欺」等案類，均為本次專案查緝重點，亦要求執行人員持續向上溯源，擴大追查集團共犯、幹部及幕後金主等核心角色，以阻斷詐欺犯罪之結構鍊。
另專案以「追查贓款流向，查扣不法所得」為主要目標，期間同時藉由大數據分析，於臺灣橋頭地方檢察署主任檢察官指揮下，刑事警察局打擊詐欺犯罪中心統合偵四、六、七、九大隊執行「淨源專案」，同步搜索20處之轉帳洗錢機房，將詐欺集團不法所得及經濟來源依法扣押，藉此阻斷不法金流，使詐欺集團難以維繫運作。統計至本月26日，除已查扣「現金新臺幣（以下同）1億6,606萬餘元、房屋2處、汽車33輛，合計查扣資產金額約3億564萬餘元」外；「淨源專案」則查獲犯嫌37人，查扣「桌上型電腦119臺、筆記型電腦10臺、手機31支、筆記本11本、NAS硬碟11臺、監視器主機2臺、監視器鏡頭2支及232萬4,258元」等贓證物，打擊詐欺專案成果顯著。
觀察國內全般詐欺案件每日平均發生數（以下稱日均數）可知，專案期間較專案執行前1個月，已下降近3成(日均數減少42.58件、-29.68%)，顯示本次專案行動確有發揮打擊成效。
專案執行期間較受矚目案件如下：
一、偵破「徐○慶等17人涉嫌假檢警詐欺暨水房集團」案
◆刑事警察局偵查第一大隊接獲情資顯示，以徐姓男子為首之詐欺(水房)集團，自108年7月起，即以「假檢警詐騙｣方式訛詐民眾，待民眾受騙後，再指揮旗下（未成年）車手以約定面交或前往ATM取款後朋分獲利，初估不法獲利逾1千萬元，行徑惡劣。
◆案經刑事警察局偵查第一大隊會同臺北市政府警察局、新北市政府警察局、國道公路警察局等單位組成專案小組，報請臺灣新北地方檢察署指揮偵辦，前於109年間將旗下車手頭及車手等12人拘提到案，俟蒐證完備後，即報請檢察官核發拘票，於本（110）年1月19日前往臺北市及新北市等地區同步拘提主嫌徐○慶等5名犯嫌，全案詢問後依涉嫌詐欺及違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，將徐嫌等17人移請臺灣新北地方檢察署偵辦。
◆查扣贓、證物計有賓士車2輛（含偽造車牌2面）、空氣槍1支、改造手槍半成品(含槍管)1組、子彈12顆、鎮暴槍1支、房屋租賃契約1本、現金22萬1千元、U盾、支票、帳冊等贓證物。
二、偵破「許○瑜等10人涉嫌非法經營外匯期貨交易平台詐欺集團」案
◆刑事警察局偵查第九大隊分析近期165反詐騙資料庫「假投資(交友)詐騙」案件，發現以許○瑜為首詐騙集團，以開設假投資平臺誘騙被害人開立MT4(Meta Trader 4為外匯交易平台)帳戶，進行投資詐欺行為，未經主管機關許可，於臺北市開設「艾○科技有限公司」，由犯嫌許○瑜作為負責人、陳○安擔任總經理，另聘用犯嫌黃○宇等8人擔任業務經理，對外招募國內民眾經由ATFX網站，註冊成為MetaTrader 4外匯保證金、期貨、股票、虛擬貨幣之電子交易平臺會員，並取得交易權限後，即可進行外匯保證金等境外投資交易。
◆經刑事警察局偵查第九大隊報請臺灣新北地方檢察署指揮偵辦，見時機成熟，於109年12月底至110年01月間持臺灣新北地方法院核發之搜索票，前往許○瑜開設之「艾○科技公司」執行搜索，查獲犯嫌陳○安等7名員工，並於同日通知許○瑜等3人到案說明，全案詢問後將許嫌等10人依違反期貨交易法移送臺灣新北地方檢察署偵辦。
◆查扣贓、證物計有犯案用電腦10部、筆電7部、平板電腦2台、手機10支、金融帳號存簿7本、金融卡8張、路由分享器6台、帳冊、教戰手冊等贓證物。
三、偵破「黃○樺等11人涉嫌靈骨塔吸金詐騙集團」案
◆刑事警察局電信偵查大隊獲報，黃○樺為首之靈骨塔吸金詐騙集團，涉嫌成立「恆○服務事業有限公司」仲介公司，標榜提供免費銷售殯葬商品服務，事後再以偽冒買方代書、公司撥款員等身分，訛稱有買方需要特定數量、類型塔位、牌位、骨灰罐等相關殯葬產品，誘騙被害人聽從犯嫌等人指示一再購買大量塔位、骨灰罐等物，據以詐騙鉅額款項。
◆案經刑事警察局電信偵查大隊與基隆市警察局刑事警察大隊共組專案，並報請臺灣基隆地方檢察署指揮偵辦，經數月調查、跟蒐埋伏，掌握此一詐欺集團改以「御○服務事業公司」名義，由犯嫌林○澤等11人以業務、代書、撥款員、買方代表等角色向被害人行騙，並擔任車手取款，再購買高級車輛隱匿詐騙贓款；專案小組於110年1月18日見時成熟，同步持臺灣基隆地方法院核發之搜索票，在新北市及臺南市等地區，同步拘提主嫌黃○樺等11名犯嫌到案，全案詢問後依涉嫌詐欺及違反組織犯罪防制條例等罪嫌，將黃嫌等11人移請臺灣基隆地方檢察署偵辦。
◆本案查扣贓、證物計有車輛7部、手機25支、平板電腦3台、隨身碟7支、現金67萬4千餘元、靈骨塔買賣交易契約資料等物。
專案行動在全國警察同仁共同努力下，已遏制詐騙集團氣燄；另特別呼籲，從事詐欺犯罪害人害己，切勿心存僥倖、貪圖小利，加入詐欺集團；本次專案行動統合全國警察查緝能量，及結合跨部會、民間力量，阻斷詐欺結構鏈，向上溯源追緝集團幕後核心，以瓦解整個詐欺集團!同時查扣贓款返還被害民眾，俾利實現行政院「幸福家園」之施政目標。
【圖片來源：中央社】
本次專案行動期間針對「集團性詐欺案件」強力打擊，如「洗錢水房」、「話務機房」、「收購電信門號集團」、「收簿集團」及戕害民眾最劇之「假投資、假交友」、「虛擬通貨詐欺」等案類，均為本次專案查緝重點，亦要求執行人員持續向上溯源，擴大追查集團共犯、幹部及幕後金主等核心角色，以阻斷詐欺犯罪之結構鍊。
另專案以「追查贓款流向，查扣不法所得」為主要目標，期間同時藉由大數據分析，於臺灣橋頭地方檢察署主任檢察官指揮下，刑事警察局打擊詐欺犯罪中心統合偵四、六、七、九大隊執行「淨源專案」，同步搜索20處之轉帳洗錢機房，將詐欺集團不法所得及經濟來源依法扣押，藉此阻斷不法金流，使詐欺集團難以維繫運作。統計至本月26日，除已查扣「現金新臺幣（以下同）1億6,606萬餘元、房屋2處、汽車33輛，合計查扣資產金額約3億564萬餘元」外；「淨源專案」則查獲犯嫌37人，查扣「桌上型電腦119臺、筆記型電腦10臺、手機31支、筆記本11本、NAS硬碟11臺、監視器主機2臺、監視器鏡頭2支及232萬4,258元」等贓證物，打擊詐欺專案成果顯著。
觀察國內全般詐欺案件每日平均發生數（以下稱日均數）可知，專案期間較專案執行前1個月，已下降近3成(日均數減少42.58件、-29.68%)，顯示本次專案行動確有發揮打擊成效。
專案執行期間較受矚目案件如下：
一、偵破「徐○慶等17人涉嫌假檢警詐欺暨水房集團」案
◆刑事警察局偵查第一大隊接獲情資顯示，以徐姓男子為首之詐欺(水房)集團，自108年7月起，即以「假檢警詐騙｣方式訛詐民眾，待民眾受騙後，再指揮旗下（未成年）車手以約定面交或前往ATM取款後朋分獲利，初估不法獲利逾1千萬元，行徑惡劣。
◆案經刑事警察局偵查第一大隊會同臺北市政府警察局、新北市政府警察局、國道公路警察局等單位組成專案小組，報請臺灣新北地方檢察署指揮偵辦，前於109年間將旗下車手頭及車手等12人拘提到案，俟蒐證完備後，即報請檢察官核發拘票，於本（110）年1月19日前往臺北市及新北市等地區同步拘提主嫌徐○慶等5名犯嫌，全案詢問後依涉嫌詐欺及違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，將徐嫌等17人移請臺灣新北地方檢察署偵辦。
◆查扣贓、證物計有賓士車2輛（含偽造車牌2面）、空氣槍1支、改造手槍半成品(含槍管)1組、子彈12顆、鎮暴槍1支、房屋租賃契約1本、現金22萬1千元、U盾、支票、帳冊等贓證物。
二、偵破「許○瑜等10人涉嫌非法經營外匯期貨交易平台詐欺集團」案
◆刑事警察局偵查第九大隊分析近期165反詐騙資料庫「假投資(交友)詐騙」案件，發現以許○瑜為首詐騙集團，以開設假投資平臺誘騙被害人開立MT4(Meta Trader 4為外匯交易平台)帳戶，進行投資詐欺行為，未經主管機關許可，於臺北市開設「艾○科技有限公司」，由犯嫌許○瑜作為負責人、陳○安擔任總經理，另聘用犯嫌黃○宇等8人擔任業務經理，對外招募國內民眾經由ATFX網站，註冊成為MetaTrader 4外匯保證金、期貨、股票、虛擬貨幣之電子交易平臺會員，並取得交易權限後，即可進行外匯保證金等境外投資交易。
◆經刑事警察局偵查第九大隊報請臺灣新北地方檢察署指揮偵辦，見時機成熟，於109年12月底至110年01月間持臺灣新北地方法院核發之搜索票，前往許○瑜開設之「艾○科技公司」執行搜索，查獲犯嫌陳○安等7名員工，並於同日通知許○瑜等3人到案說明，全案詢問後將許嫌等10人依違反期貨交易法移送臺灣新北地方檢察署偵辦。
◆查扣贓、證物計有犯案用電腦10部、筆電7部、平板電腦2台、手機10支、金融帳號存簿7本、金融卡8張、路由分享器6台、帳冊、教戰手冊等贓證物。
三、偵破「黃○樺等11人涉嫌靈骨塔吸金詐騙集團」案
◆刑事警察局電信偵查大隊獲報，黃○樺為首之靈骨塔吸金詐騙集團，涉嫌成立「恆○服務事業有限公司」仲介公司，標榜提供免費銷售殯葬商品服務，事後再以偽冒買方代書、公司撥款員等身分，訛稱有買方需要特定數量、類型塔位、牌位、骨灰罐等相關殯葬產品，誘騙被害人聽從犯嫌等人指示一再購買大量塔位、骨灰罐等物，據以詐騙鉅額款項。
◆案經刑事警察局電信偵查大隊與基隆市警察局刑事警察大隊共組專案，並報請臺灣基隆地方檢察署指揮偵辦，經數月調查、跟蒐埋伏，掌握此一詐欺集團改以「御○服務事業公司」名義，由犯嫌林○澤等11人以業務、代書、撥款員、買方代表等角色向被害人行騙，並擔任車手取款，再購買高級車輛隱匿詐騙贓款；專案小組於110年1月18日見時成熟，同步持臺灣基隆地方法院核發之搜索票，在新北市及臺南市等地區，同步拘提主嫌黃○樺等11名犯嫌到案，全案詢問後依涉嫌詐欺及違反組織犯罪防制條例等罪嫌，將黃嫌等11人移請臺灣基隆地方檢察署偵辦。
◆本案查扣贓、證物計有車輛7部、手機25支、平板電腦3台、隨身碟7支、現金67萬4千餘元、靈骨塔買賣交易契約資料等物。
專案行動在全國警察同仁共同努力下，已遏制詐騙集團氣燄；另特別呼籲，從事詐欺犯罪害人害己，切勿心存僥倖、貪圖小利，加入詐欺集團；本次專案行動統合全國警察查緝能量，及結合跨部會、民間力量，阻斷詐欺結構鏈，向上溯源追緝集團幕後核心，以瓦解整個詐欺集團!同時查扣贓款返還被害民眾，俾利實現行政院「幸福家園」之施政目標。
【圖片來源：中央社】
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