兆富吸金案偵結起訴 吸金超過130億、800多人受害
2024-07-18
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台北地檢署18日偵查終結兆富財富管理顧問公司非法吸金案，揭露該公司長期在台灣違法銷售澳豐金融集團旗下基金，吸引投資人投入逾130億元，造成800多名投資人受害。
台北地檢署今（18）日偵查終結兆富財富管理顧問公司非法吸金案，揭露該公司長期在台灣違法銷售澳豐金融集團旗下基金，吸引投資人投入逾130億元，造成800多名投資人受害。檢方依《組織犯罪防制條例》、《證券投資信託及顧問法》及《銀行法》起訴兆富負責人曾奎銘及幹部、員工共152人，並對未到案的負責人劉錦華發布通緝令。調查結果顯示，檢方共查扣現金及不動產約新台幣13億元，並已聲請法院宣告沒收。
兆富財富管理顧問公司自2000年成立以來，未經金管會許可，非法銷售澳豐金融集團（Ayers Alliance Financial Group）旗下的多種基金產品，包括澳豐AA、CCIB、CCCL、CCAM、IWML等基金。這些基金主要以匯率套利型商品為主，號稱年報酬率可達8%至15%，並宣稱商品無損失風險或極低損失風險，吸引了大量投資人。
金管會曾於2015年至2023年間多次將兆富公司的相關案件移送調查局，並於2019年由北檢檢察官王貞元偵辦銷售澳豐基金的主要通路兆富公司。曾奎銘於2020年一審被判刑2年3個月，檢方認為判刑過輕，提起上訴。然而，曾奎銘在此期間再度非法販售澳豐AA基金，導致案件規模擴大，最終再次被北檢檢察官林希鴻指揮調查局偵辦。
調查顯示，兆富公司的業務員透過誘導投資人到香港開立帳戶，或利用公證開戶，並指示將款項匯至指定銀行帳戶購買非法境外金融商品。投資人可透過兆富公司提供的對帳單或自行登入網站確認投資績效，兆富公司則從中抽取佣金和介紹費。直至2023年2月，被害人無法贖回投資本金及利息，才驚覺受騙並向檢調報案。
根據檢方統計，此案的被害人數達804人，涉及的投資金額包括美金4億4314萬4299元、港幣92萬3100元、日圓7億6726萬8244元、澳幣196萬5497元、歐元539萬3510元及台幣約1億3200萬元，合計超過新台幣130億元。
【圖片來源：中評社】
兆富財富管理顧問公司自2000年成立以來，未經金管會許可，非法銷售澳豐金融集團（Ayers Alliance Financial Group）旗下的多種基金產品，包括澳豐AA、CCIB、CCCL、CCAM、IWML等基金。這些基金主要以匯率套利型商品為主，號稱年報酬率可達8%至15%，並宣稱商品無損失風險或極低損失風險，吸引了大量投資人。
金管會曾於2015年至2023年間多次將兆富公司的相關案件移送調查局，並於2019年由北檢檢察官王貞元偵辦銷售澳豐基金的主要通路兆富公司。曾奎銘於2020年一審被判刑2年3個月，檢方認為判刑過輕，提起上訴。然而，曾奎銘在此期間再度非法販售澳豐AA基金，導致案件規模擴大，最終再次被北檢檢察官林希鴻指揮調查局偵辦。
調查顯示，兆富公司的業務員透過誘導投資人到香港開立帳戶，或利用公證開戶，並指示將款項匯至指定銀行帳戶購買非法境外金融商品。投資人可透過兆富公司提供的對帳單或自行登入網站確認投資績效，兆富公司則從中抽取佣金和介紹費。直至2023年2月，被害人無法贖回投資本金及利息，才驚覺受騙並向檢調報案。
根據檢方統計，此案的被害人數達804人，涉及的投資金額包括美金4億4314萬4299元、港幣92萬3100元、日圓7億6726萬8244元、澳幣196萬5497元、歐元539萬3510元及台幣約1億3200萬元，合計超過新台幣130億元。
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