央視控洗錢 中國銀行：報導不實
2014-07-10
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「我們不管您的錢從哪來，怎麼來的，都可以幫您弄出去」，大陸央視報導昨天報導，中國銀行以投資移民的理由
「我們不管您的錢從哪來，怎麼來的，都可以幫您弄出去」，大陸央視報導昨天報導，中國銀行以投資移民的理由做掩護，讓大量不明資金外逃，央視稱，此一避開外匯管制的作法涉嫌違法。但中行總行人士回應，「公然造假洗黑錢」屬不實報導，是該名記者斷章取義，表示正緊急研擬應對措施。
聯合報報導，受此影響，香港股市的銀行股走低，中行Ｈ股午後大跌，終場以港幣三點四九元作收，大跌百分之二點七九。其Ａ股股價收在人民幣二點五六元，下跌百分之零點七八。
中行昨下午在官網發出第一次聲明，宣稱報導與事實不符；隨後又將其刪除，晚間重發新版本，並刪掉原聲明「中央電視台報導」和「已事先向監管部門報備」中「監管部門」字眼，但未說明向誰報備。
中行的新聲明強調，這項業務按照有關監管規定和反洗錢等要求，制定了嚴格的業務操作流程，對資金用途證明和資金來源證明有統一和明確的辦理標準，業務辦法和操作流程均已事先報備。辦理時對有關資料進行逐筆審核，且每筆業務均輸入監管業務系統，防範風險。
不過，直到昨晚，主管部門中國人民銀行仍未表態，整起事件各說各話，大陸財經網站也紛找學者專家解讀。對照央視與中行的聲明內容，尚無法確認「優匯通」業務是否獲得人行許可才開辦，新浪財經也報導，有熟悉內情的學者認為，這是大陸推動人民幣國際化試點運作的一環，作業屬於灰色地帶。
由於中國大陸有嚴格的外匯管制，規定每人每年最多只能換匯出五萬美元（約新台幣一百五十萬元），想投資移民的大陸人，必須使用特殊管道匯出資金，這也成了大陸金融犯罪的溫床。
央視報導，作為一家國有大銀行，中行為了拉客戶，和移民中介勾結、幫客戶造假洗錢，中行某支行的工作人員明白表示，「別管您的錢有多黑，多見不得光，銀行都有辦法給你洗白，並安全弄到國外。」央視指中行突破管制幫助問題資金外送，涉嫌違法。
中行更在各大投資移民會上尋找客戶，報導指出，該行在移民會上打著「優匯通」的名義，宣稱該服務可「無限換匯」，但業務進行相當低調，官方網站上也找不到服務介紹。而這項業務只有中行的廣東分行才能做，且該業務屬於跨境人民幣結算業務的一環。
【圖片為資料照】
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