兆豐案174筆可疑名單 下週四揭密
2016-09-22
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為追查兆豐案中「究竟誰在洗錢」，在立委盧秀燕強勢主導下，立法院財委會21日做出決議，於下周四舉行「秘密會議」，金管會將兆豐紐約分行與巴拿馬分行的174筆可疑匯款資料，在這場閉門會議中提供給立委。
聯合報報導，為追查兆豐案中「究竟誰在洗錢」，在立委盧秀燕強勢主導下，立法院財委會昨（21）日做出決議，於下周四舉行「秘密會議」，金管會將兆豐紐約分行與巴拿馬分行的174筆可疑匯款資料，在這場閉門會議中提供給立委。
但立院這項要求，無論是財金部會或涉外單位都高度憂心，恐會觸怒美國與巴拿馬政府，特別是不斷傳出與我邦交生變的巴國，近年努力洗刷洗錢汙名，如今敏感的銀行客戶資料卻要洩露給台灣國會議員，金管會主委丁克華昨日坦言，會產生什麼後果「真的很難預料」。
立法院財委會昨日針對兆豐遭美國鉅額裁罰案，召開首次專案報告會議，藍綠立委追問兆豐到底幫誰洗錢？兆豐金董事長張兆順表示，嚴謹來說，兆豐本身絕無洗錢，而是洗錢防制做得不夠完善，未按規定申報疑似洗錢的交易，才遭重罰。
但立委不斷追問到底誰在洗錢，盧秀燕還提案要求召開秘密會議。這是因為，美國紐約州金融服務署（DFS）金檢發現2012年至2014年間兆豐紐約分行有174筆款項匯往巴拿馬箇朗分行，但因帳戶被關閉而被退回，DFS認為這些匯款疑似洗錢卻未申報，其最終受益人是誰，正是解開洗錢案關鍵。
金管會8月底派三名檢察人員，赴兆豐紐約分行及巴拿馬地區分行金檢，9月17日歸國並帶回174筆匯款資料。但最大問題是，我國與美、巴監理機關有簽金融MOU，對於取得的金融資料，負有保密義務。
金管會直言，若違反MOU約定，將影響台灣與美國、巴拿馬主管機關的信任關係，亦可能對我國銀行在當地分支機構，產生不確定的負面影響。
但立院這項要求，無論是財金部會或涉外單位都高度憂心，恐會觸怒美國與巴拿馬政府，特別是不斷傳出與我邦交生變的巴國，近年努力洗刷洗錢汙名，如今敏感的銀行客戶資料卻要洩露給台灣國會議員，金管會主委丁克華昨日坦言，會產生什麼後果「真的很難預料」。
立法院財委會昨日針對兆豐遭美國鉅額裁罰案，召開首次專案報告會議，藍綠立委追問兆豐到底幫誰洗錢？兆豐金董事長張兆順表示，嚴謹來說，兆豐本身絕無洗錢，而是洗錢防制做得不夠完善，未按規定申報疑似洗錢的交易，才遭重罰。
但立委不斷追問到底誰在洗錢，盧秀燕還提案要求召開秘密會議。這是因為，美國紐約州金融服務署（DFS）金檢發現2012年至2014年間兆豐紐約分行有174筆款項匯往巴拿馬箇朗分行，但因帳戶被關閉而被退回，DFS認為這些匯款疑似洗錢卻未申報，其最終受益人是誰，正是解開洗錢案關鍵。
金管會8月底派三名檢察人員，赴兆豐紐約分行及巴拿馬地區分行金檢，9月17日歸國並帶回174筆匯款資料。但最大問題是，我國與美、巴監理機關有簽金融MOU，對於取得的金融資料，負有保密義務。
金管會直言，若違反MOU約定，將影響台灣與美國、巴拿馬主管機關的信任關係，亦可能對我國銀行在當地分支機構，產生不確定的負面影響。
兆豐銀擬向Grant Thornton公司提告、求償
自由時報報導，兆豐銀慘遭美國紐約州金融署（NYDFS）重罰 57億元，在台引發軒然大波，據報導，兆豐銀是依外部顧問Grant Thornton公司建議處理，沒想到竟得到反效果，慘遭受罰，還賠上銀行聲譽，針對這一點，兆豐銀準備向Grant Thornton公司提告、求償。
《工商時報》報導，Grant Thornton是美國列名前五大的管顧公司，為何出現如此引爆反效果的建議？兆豐金董事長張兆順指出，獨立監察人進駐紐約分行60天內，將提出調查報告。
《工商時報》報導，Grant Thornton是美國列名前五大的管顧公司，為何出現如此引爆反效果的建議？兆豐金董事長張兆順指出，獨立監察人進駐紐約分行60天內，將提出調查報告。
兆豐案遭點名負責 財金雙長尊重行政院
記者盧素梅／台北報導【三立新聞網】
立法院財政委員會今（21）日進行兆豐銀行遭裁罰案專案報告，針對行政院「兆豐銀行督導小組」日前開會決議，應擴大行政處分範圍，身為公股管理及金融監理的財政部及金管會也難辭其咎。許虞哲上午面對媒體追問財政部在兆豐案上應負責任佔幾成時強調「由行政院來決定」。金管會主委丁克華則表示，行政院的任何看法，他都予以尊重，也會盡量提供資料給行政院，把案件查到底。
立法院財政委員會邀請財政部長許虞哲、金管會主委丁克華、中央銀行及法務部相關人員就「兆豐銀行遭美國紐約州金融署裁罰案」之相關過程進行專題報告並備質詢。財政部長許虞哲會前受訪時直言，「應該先去找主委（指金管會主委丁克華）」、「兆豐的角色他們比較重一點」，許虞哲強調，「我們負責公股管理，他們（指金管會）是金融監理。」他表示，金融監理角色不同。
面對兆豐金董事長張兆順向外透露爭議案可能查不到帳，許虞哲說：「我想現在言之過早，還沒開始查。」他表示，不止兆豐查帳，金管會要查，法務部也要查。
至於是否認為兆豐銀遭裁罰的原因是烏龍一場，許虞哲表示，疏失本身是嚴重疏失，但有沒有洗錢、有沒有背信，金管會、財政部和法務部都會徹底調查，行政責任金管會已做處份，有6人停職，是不是不夠由金管會處理；刑事責任部份由法務部處理。
許虞哲表示，財政部已將金管會點名解職的2位公股董事解職（指兆豐金暨兆豐銀前董事長蔡友才、兆豐金前代理董事長吳漢卿），另外還有3人的處分由金管會決定，金管會決定以後財政部會再做處理。
針對外界質疑金管會與財政部在兆豐裁罰案件有無責任與疏失，行政院昨天表示，兆豐案督導小組將於26日下午召開第六次會議，繼續釐清事實，一直到案情真相水落石出，並追究相關責任。
【圖片為財政部長許虞哲】
立法院財政委員會今（21）日進行兆豐銀行遭裁罰案專案報告，針對行政院「兆豐銀行督導小組」日前開會決議，應擴大行政處分範圍，身為公股管理及金融監理的財政部及金管會也難辭其咎。許虞哲上午面對媒體追問財政部在兆豐案上應負責任佔幾成時強調「由行政院來決定」。金管會主委丁克華則表示，行政院的任何看法，他都予以尊重，也會盡量提供資料給行政院，把案件查到底。
立法院財政委員會邀請財政部長許虞哲、金管會主委丁克華、中央銀行及法務部相關人員就「兆豐銀行遭美國紐約州金融署裁罰案」之相關過程進行專題報告並備質詢。財政部長許虞哲會前受訪時直言，「應該先去找主委（指金管會主委丁克華）」、「兆豐的角色他們比較重一點」，許虞哲強調，「我們負責公股管理，他們（指金管會）是金融監理。」他表示，金融監理角色不同。
面對兆豐金董事長張兆順向外透露爭議案可能查不到帳，許虞哲說：「我想現在言之過早，還沒開始查。」他表示，不止兆豐查帳，金管會要查，法務部也要查。
至於是否認為兆豐銀遭裁罰的原因是烏龍一場，許虞哲表示，疏失本身是嚴重疏失，但有沒有洗錢、有沒有背信，金管會、財政部和法務部都會徹底調查，行政責任金管會已做處份，有6人停職，是不是不夠由金管會處理；刑事責任部份由法務部處理。
許虞哲表示，財政部已將金管會點名解職的2位公股董事解職（指兆豐金暨兆豐銀前董事長蔡友才、兆豐金前代理董事長吳漢卿），另外還有3人的處分由金管會決定，金管會決定以後財政部會再做處理。
針對外界質疑金管會與財政部在兆豐裁罰案件有無責任與疏失，行政院昨天表示，兆豐案督導小組將於26日下午召開第六次會議，繼續釐清事實，一直到案情真相水落石出，並追究相關責任。
【圖片為財政部長許虞哲】
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